Политика противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC)

Мы стремимся предотвращать использование платформы для отмывания денег, финансирования терроризма или любой другой незаконной деятельности. В соответствии с международными стандартами и применимыми нормативными требованиями мы внедрили процедуры для проверки личности пользователей и мониторинга транзакций на предмет подозрительной активности.

Основные положения нашей AML/KYC политики:

Проверка личности (KYC)

Пользователям может потребоваться предоставить персональные данные, удостоверение личности, выданное государственными органами, а также подтверждение адреса перед началом проведения транзакций.

В зависимости от суммы, частоты операций или юрисдикции могут применяться дополнительные процедуры проверки.

Мониторинг транзакций

Все транзакции отслеживаются с целью выявления необычной или подозрительной активности.

Операции, которые не соответствуют обычному поведению пользователя, могут быть отмечены и подвергнуты дополнительной проверке.

Обязанности по отчетности

Мы соблюдаем все применимые законодательные и нормативные требования, включая обязательства по сообщению о подозрительных транзакциях в соответствующие органы, если это требуется законом.

Ответственность пользователей

Пользователям строго запрещено использовать платформу для любой незаконной деятельности.

Используя сервис, пользователи соглашаются соблюдать все применимые законы и нормативные акты, касающиеся операций с цифровыми активами.

Мы применяем надежные внутренние меры контроля для соблюдения требований AML/KYC и оставляем за собой право приостанавливать или прекращать действие учетных записей при необходимости выполнения нормативных обязательств и обеспечения безопасности платформы.

Правила обмена